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25/12/2007 | «La globalización y las nuevas tecnologías facilitan el blanqueo de dinero»

ABC Staff

Hay grandes avances en prevención, pero «mientras existan paraísos fiscales, el dinero continuará moviéndose sin control»

 

«El delito económico necesita buscar formas para ocultar el el origen ilegal del dinero y tiene que invertir para que ese dinero pueda retornar bajo una apariencia legal», explica Juan Miguel del Cid Gómez, Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y Catedrático de la Escuela Universitaria de Economía Financiera y Contabilidad de Granada.  

Ese flujo de dinero ilegal queda perfectamente retratado en «Blanqueo internacional de capitales. Cómo detectarlo y prevenirlo», libro con el que Cid se adentra en la problemática del blanqueo de dinero y analiza la normativa para combatir este fenómeno.  

-¿Por qué se produce actualmente esta expansión de la economía delictiva?  

-El ingenio de los delincuentes es cada vez más acentuado y surgen nuevas técnicas de blanqueo, lo que lleva a que las autoridades siempre vayan por detrás. Aunque haya un catálogo tipificado, siempre se introducen innovaciones  

-¿Cómo afectan todos estos flujos de dinero blanqueado a la economía?  

-Pueden llegar a afectar al precio de los activos donde va a parar el dinero. En el sector inmobiliario, por ejemplo, la subida de los precios puede estar relacionada con la entrada masiva de dinero.  

-En el libro se recuerda que España es una de las jurisdicciones de principal preocupación.  

-Es algo que determina el Departamento de Estado de Estados Unidos a partir de un informe sobre el control de drogas. Está basado en la cantidad de dinero que se blanquea de delitos graves como el narcotráfico. Según este informe, España en un destino de dinero del nacotráfico colombiano, que es el principal punto de origen. También está la corrupción política, sobre todo de los Ayuntamientos, que necesita dar salida a las comisiones y recalificaciones de terrenos.  

-Uno de los casos de blanqueo que analiza en el libro es el del fútbol. ¿Cómo funciona?  

-Se da sobre todo en equipos ingleses que cotizan en bolsa y son comprados por magnates con fortunas en muchos casos de origen dudoso. Luego está el tema de las transferencias de los jugadores, que pueden servir para encubrir otras operaciones. En Inglaterra, por ejemplo, se ha dado el caso de que los derechos de un jugador no los tenía el club, sino una sociedad, por lo que no está demasiado claro de donde proviene el dinero.  

-Parece que no hay ningún sector que se pueda mantener al margen del blanqueo de dinero.  

-Todos los sectores económicos son vulnerables, pero ahora que el sector financiero está más controlado, se buscan otras canales como la inversión en obras de arte, las apuestas en internet o las tarjetas prepago. Son sistemas que sirven para mantener el anonimato y se hace muy difícil seguirle la pista al dinero.  

-¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías en todo esto?  

-El blanqueo encuentra grandes facilidades en la globalización y las nuevas tecnologías. El dinero se puede desplazar con una gran facilidad, ya que hay muchos instrumentos que tienen como objetivo que se pierda el rastro del dinero.  

-No parece que haya una solución fácil.  

-Se han hecho grandes progresos y casi todos los países han implantado las normas del GAFI (Grupo de Acción Financiera sobre blanqueo de capitales), que son los estándares internacionales de prevención, pero mientras sigan existiendo paraísos fiscales el dinero continuará moviéndose sin control.

ABC (España)

 



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