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21/10/2011 | Argentina - Realizan operativos antilavado en bancos y casas de cambio

La Nación (AR)-Staff

El Banco Central y la Unidad de Investigación Financiera llevan a cabo un despliegue en la city porteña para detectar posibles maniobras ilícitas.

 

Funcionarios del Banco Central y la Unidad de Investigación Financiera (UIF) realizaban este mediodía un operativo en bancos y casas de cambio de la city porteña para detectar posibles maniobras de lavado de dinero.

Según precisaron fuentes del BCRA a la agencia de noticias DyN, "el operativo se hace con el apoyo de Gendarmería Nacional tendiente a fiscalizar tanto el cumplimiento de las normas cambiarias como el de las normativas de prevención de lavado de dinero".

"Es parte de la política que se viene llevando a cabo hace bastante tiempo de fiscalización y de acción conjunta entre los organismos", añadieron las fuentes.

**Nota del Editor de Offnews.info: En un país más “serio”, el tema del lavado de dinero es muy sensible, y no con fines electoralistas, extorsionistas o como se lo quiera definir como en la Argentina, donde probablemente algunas autoridades del Banco Central, de la Unidad de Investigación Financiera y miembros importantes y a veces muy secundarios  de otros estamentos del poder central, provincial y municipal, no pueden resistir la información mantenida en vigilia en agencias de inteligencia extranjeras sobre el lavado de dinero en el país durante al menos los últimos 20 años. En los países que combaten el lavado del dinero, el manejo en las Bolsas de Valores, sociedades de inversión, cooperativas de ahorros, aseguradoras, compra y venta de inmuebles, compra y venta de obras de arte superior a los 10.000 dólares estadounidenses, blindajes de autos, compra de autos, aviones o yates, manejos de tarjetas de crédito, servicios de construcción de todo tipo, cheques del viajero, etc., se consideran actividades vulnerables para lavar dinero de procedencia ilícita, principalmente del narcotráfico y de la corrupción (Estrategia de Seguridad Nacional de los EE.UU., mayo de 2010)

La Nación (AR) (Argentina)

 


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