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24/07/2012 | México - Lavado de dinero: Señalan inconsistencias en ley contra lavado de dinero

Notimex

Debido a que se exime a las instancias bancarias de informar sobre movimientos financieros millonarios, dijo Jorge Manrique, rector del Colegio Jurista.

 

El rector del Colegio Jurista, Jorge Manrique, señaló que en la ley contra el lavado de dinero existen inconsistencias, pues se exime a las instancias bancarias de informar sobre movimientos financieros millonarios.

Se trata de un delito muy complejo, difícil de acreditar y en ocasiones se dan problemas jurisdiccionales y complicaciones en la normatividad, consideró el experto.

Dijo que si bien se propone que sean los contadores públicos, abogados, auditores, agentes inmobiliarios, comerciantes de bienes y servicios, fedatarios públicos y otros profesionistas que intervienen en movimientos de capitales financieros los que denuncien a las autoridades ministeriales transacciones que pudieran provenir del lavado, se exime a la banca.

En un comunicado, detalló que lo anterior se justifica con el argumento de que los centros financieros ya son regulados e investigados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El también catedrático consideró que una de las problemáticas entre las diferentes autoridades son los conflictos para establecer a que instancia le corresponde actuar, y “esto se traduce en una dilación en la procuración de justicia y aumento de la impunidad".

Por ello, opinó, debe simplificarse el sistema y contar con controles básicos de identificación, ya que este ilícito es complejo y difícil de acreditar, además de que en ocasiones existen problemas del tipo jurisdiccional y complicaciones en la normatividad.

Manrique comentó que las averiguaciones previas para identificar este tipo de ilícito son muy complejas, toda vez que es necesario contar con una denuncia de la unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sin embargo "existen procesos de lavado de dinero que no tocan al sistema financiero".

Asimismo, el jurista concluyó que los sectores involucrados en estos procesos carecen de capacitación continua que les permita detectar operaciones financieras ilícitas, “además de que aún no están claros los principales sistemas de lavado de dinero”, señaló.

Milenio (Mexico)

 


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