La sentencia de Quevedo dejó inquietos a los asistentes, en su mayoría funcionarios de entidades financieras, al "Seminario de prevención de lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo", que hasta mañana se efectuará en Quito.

En el seminario se analizan las causas, las consecuencias y cómo contrarrestar el lavado de dinero, que según Quevedo, sirve también para financiar el terrorismo.
En la conferencia de ayer se analizaron los males que afectan a la sociedad y que nacen desde el lavado de dinero. Allí están el terrorismo, la corrupción, el narcotráfico y la delincuencia organizada.

En el caso del terrorismo, una de las formas es el secuestro. La corrupción, en tanto impide solucionar problemas sociales; el narcotráfico, a su vez genera grandes ingresos ilícitos; mientras que la delincuencia organizada ejecuta actos atentatorios a la sociedad.

Para lavar dinero pueden servir todas la actividades que produzcan bienes, pero se destacan las exportaciones ficticias, el endoso de títulos, el arbitraje cambiario, el contrabando de divisas, la inversión extranjera disfrazada y otras.
Las consecuencias se miran en el sector comercial cuando se crea una competencia desleal, dijo el colombiano Luis Bernardo Quevedo.

Definición

El lavado

Como lavado de activos se define a todo proceso delictivo, en el cual a bienes de procedencia ilegal, mediante diferente actividades económicas y financieras, se les trata de dar apariencia de legalidad.

Acciones

Bancos

Éstas son algunas de las acciones sugeridas a las entidades bancarias y financieras.

1.- Saber con quién está trabajando.

2.- Analizar si los activos del cliente son coherentes con sus ingresos.

3.- Monitorear las transacciones de los usuarios.

4.- Conocer al empleado (su patrimonio, entorno social y familiar).

5.- Tener un desarrollo tecnológico avanzado.

6.- Controlar las transacciones múltiples.

7.- Establecer un sistema de reporte que guarde la privacidad de quien denuncie documentadamente ante el organismo de control.