Inteligencia y Seguridad Frente Externo En Profundidad Economia y Finanzas Transparencia
  En Parrilla Medio Ambiente Sociedad High Tech Contacto
Transparencia  
 

  Archivos 1921 a 1930 de 1939

02/02/2005 | Lavado de dinero- A la" pesca" del dinero sucio 
De Nuestra Redacción | Offnews.info




Los gobiernos que se han sumado a la campaña contra el lavado de dinero deben colaborar más en procesar a los delincuentes, combatir el fraude fiscal, recopilar información y proporcionar ayuda técnica y financiera a países pobres que carecen de las herramientas necesarias para luchar contra los delitos financieros, según los economistas estadounidenses Peter Reuter y Edwin Truman. ...
................................................................................................................................
02/02/2005 | Lavado de Dinero- Conferencia del 8 al 11 de febrero en Miami, Florida, EEUU
De Nuestra Redacción | Offnews.info
Del 8 al 11 de febrero de 2005 se celebrará en Miami, l Florida, una conferencia para establecer ayuda a la industria financiera mundial a combatir el lavado de dinero. ...
................................................................................................................................
02/02/2005 | Lavado de dinero- A la" pesca" del dinero sucio 
De Nuestra Redacción | Offnews.info




Los gobiernos que se han sumado a la campaña contra el lavado de dinero deben colaborar más en procesar a los delincuentes, combatir el fraude fiscal, recopilar información y proporcionar ayuda técnica y financiera a países pobres que carecen de las herramientas necesarias para luchar contra los delitos financieros, según los economistas estadounidenses Peter Reuter y Edwin Truman. ...
................................................................................................................................
02/02/2005 | Lavado de Dinero- Conferencia del 8 al 11 de febrero en Miami, Florida, EEUU
De Nuestra Redacción | Offnews.info
Del 8 al 11 de febrero de 2005 se celebrará en Miami, l Florida, una conferencia para establecer ayuda a la industria financiera mundial a combatir el lavado de dinero. ...
................................................................................................................................
31/01/2005 | Lavado de dinero- Parte I (América Latina)
De Nuestra Redacción | Offnews.info
En el informe del BID, “Desencadenar el crédito: ¿Cómo ampliar y estabilizar la banca?” (http://www.iadb.org/res/ipes/2005), se señala que Argentina, Colombia, Haití, Paraguay, Nicaragua y Bolivia, en ese orden, son los países de la región que cuentan con las mayores condiciones favorables para el lavado de dinero. ...
................................................................................................................................
31/01/2005 | Lavado de dinero- Parte I (América Latina)
De Nuestra Redacción | Offnews.info
En el informe del BID, “Desencadenar el crédito: ¿Cómo ampliar y estabilizar la banca?” (http://www.iadb.org/res/ipes/2005), se señala que Argentina, Colombia, Haití, Paraguay, Nicaragua y Bolivia, en ese orden, son los países de la región que cuentan con las mayores condiciones favorables para el lavado de dinero. ...
................................................................................................................................
30/01/2005 | Audit: $9 Billion Unaccounted for in Iraq
Larry Margasak | Yahoo News
The U.S. occupation authority in Iraq was unable to keep track of nearly $9 billion it transferred to government ministries, which lacked financial controls, security, communications and adequate staff, an inspector general has found. ...
................................................................................................................................
30/01/2005 | Audit: $9 Billion Unaccounted for in Iraq
Larry Margasak | Yahoo News
The U.S. occupation authority in Iraq was unable to keep track of nearly $9 billion it transferred to government ministries, which lacked financial controls, security, communications and adequate staff, an inspector general has found. ...
................................................................................................................................
21/01/2005 | Libertad sin justicia - Estamos lejos de una verdadera libertad económica por factores como la corrupción - PDF
Alex Chafuen |
................................................................................................................................
21/01/2005 | Libertad sin justicia - Estamos lejos de una verdadera libertad económica por factores como la corrupción - PDF
Alex Chafuen |
................................................................................................................................
 
Center for the Study of the Presidency
Freedom House