La crisis financiera puso nuevamente sobre el tapete un problema crónico de América Latina: la fuga de capitales.
En el
informe anual que dio a conocer este enero la ONG Global Financial Integrity
(GFI) se calcula que 6,5 billones de dólares del mundo en desarrollo se
perdieron en el agujero negro de los flujos financieros ilícitos entre 2000 y
2008.
"Esto
incluye desde la distorsión de precios del comercio internacional hasta la
evasión fiscal y el dinero de la corrupción", indicó a BBC Mundo el
economista jefe de GFI, Dev Kar, coautor junto a, Karly Curcio, del informe.
América
Latina se encuentra generosamente representada en la lista de 10 países
emergentes con mayor fuga de capitales que encabeza China.
En este
período se duplicó el flujo ilegal de capitales de la región: el promedio anual
fue de unos 105 mil millones de dólares (US$105.000.000.000).
La ruta
del dinero
Lejos de
la imagen popular o hollywoodesca sobre flujos ilegales financieros de la mafia
o el narcotráfico, la mayoría de esta fuga de capitales está a cargo de agentes
económicos legítimos: multimillonarios, multinacionales, entidades financieras.
El
tercer país en el ranking de la Global Financial Integrity es México y su mayor
fuente de fuga de capitales es la distorsión de precios de las grandes
corporaciones.
Y el
ranking de las 10 naciones deja una cosa en claro: la inmensa mayoría -
incluyendo a los dos países latinoamericanos - son productores de petróleo.
Según el
economista argentino Jorge Gaggero, representante de América del Sur para Tax
Justice International (Justicia Fiscal Internacional), una ONG que lucha por la
justicia y transparencia fiscal, los datos muestran que se trata de un fenómeno
estructural.
"Lo
que muestran los datos es que se trata de una tendencia creciente, pero que no
varía con la expansión o contracción de una economía: es de carácter
estructural. Hay una ingeniería financiera internacional muy aceitada a través
de la opacidad y el secreto bancario que brindan los paraísos fiscales",
señaló a BBC Mundo Gaggero.
El
economista agrega que a este flujo de fondos ilegítimos habría que agregar el
llamado "hot money", el dinero especulativo que entra y sale
provocando inestabilidad financiera.
Paraísos
perdidos
Los
especialistas en el tema contradicen otra vez a Hollywood a la hora de
confeccionar el listado de paraísos fiscales.
Tanto
Global Financial Integrity como Tax Justice International, coinciden en que la
imagen de isla paradisíaca, refugio de millonarios, dictadores y mafiosos, es
una simplificación del problema.
En el
listado que han compuesto ambas organizaciones figuran en los primeros cinco
lugares el estado de Delaware en Estados Unidos, Luxemburgo, Suiza y la City de
Londres, acompañados de un paraíso fiscal caribeño: las Islas Caimán.
Unos
meses después de la caída de Lehman Brothers, en abril de 2009, el G20 anunció
el fin de los paraísos fiscales y algunos de sus miembros más prominentes, como
el presidente de Francia Nicolás Sarkozy, hablaron de la necesidad de
"refundar el capitalismo",
Hoy todo
esa retórica parece una película rosa del pasado.
"Las
conclusiones que tenemos de 2009 son provisorias, pero lo único que muestran es
que la caída de la actividad económica afectó la fuga de capitales. No ha
habido ningún cambio sustancial en el flujo ilegal de dinero", señaló a
BBC Mundo Dev Kar.
¿Qué
hacer?
La
crisis fiscal en los países desarrollados ha puesto el tema sobre el tapete,
pero ha chocado con los intereses creados y su poder de cabildeo en las más
altas esferas de las democracias occidentales.
Según
una estimación Estados Unidos pierde en estos agujeros negros financieros unos
100 mil millones de dólares anuales, Francia unos 50 mil millones, Alemania 30
mil millones y el Reino Unido entre 40 y 80 mil millones.
Si los
países ricos a pesar de sus problemas fiscales no han lidiado con esta
situación, ¿qué margen de acción tiene América Latina?
Según
Jorge Gaggero los gobiernos tienen un margen limitado, pero aún así, pueden
actuar y algunos, tímidamente, lo están haciendo.
"Se
puede actuar a nivel tributario, o por medio de acuerdos regionales, como ser
el Mercosur, o en foros internacionales como el G20 aprovechando la presencia
de Argentina, Brasil y México", señaló Gaggero a BBC mundo.
Apunten
al G20
En
relación con el llamado "dinero caliente" muchos países de América
Latina ya han tomado medidas para contrarestar su ingreso y el impacto que
tiene sobre la moneda local.
A nivel
tributario México ha creado una tributación presunta de todo fideicomiso, un
instrumento legal usado con mucha frecuencia para la evasión fiscal.
El año
pasado la presidenta argentina Cristina Fernández y el de China Hu Jin Tao
acordaron presentar una posición común en la próxima cumbre del G20 en Francia,
país anfitrión que impulsa, desde Europa, una posición más dura con los
paraísos fiscales.
"A
pesar de las contradicciones internas que hay en el interior del G20, sería
interesante aprovechar este escenario para lograr un avance real sobre el
tema", señala Gaggero.
Por lo
pronto, en la cumbre social de Dakar esta semana, se lanzó una campaña para
terminar con los paraísos fiscales: el primer paso de la campaña es la próxima
cumbre del G20.
-10
países con más flujos financieros ilícitos
1.
China: $2.18 billones
2.
Rusia: $427 miles de millones
3.
México: $416 miles de millones
4.
Arabia Saudita: $302 miles de millones
5.
Malasia: $291 miles de millones
6.
Emiratos Árabes Unidos: $276 miles de millones
7.
Kuwait: $242 miles de millones
8.
Venezuela: $157 miles de millones
9.
Qatar: $138 miles de millones
10.
Nigeria: $130 miles de millones
Fuente:
Global Financial Integrity
-América
Latina: Flujo ilegal promedio 2000-2009
México: 46
mil millones de dólares anuales
Venezuela: 17
mil millones de dólares anuales
Argentina: 10
mil millones de dólares anuales
Chile: 8
mil millones de dólares anuales
Costa
Rica: 4,4 mil millones de dólares anuales
Fuente: Global Financial Integrity