Las compañías fueron identificadas como Tomakjian Group, radicada en Ontario y considerada una de las mayores empresas extranjeras haciendo negocios con el gobierno de la isla, y Tri-Star Caribbean, de Nueva Escocia.

Varios directivos y empleados de ambas compañías y sus contactos en el gobierno han sido detenidos o están siendo interrogados por acusaciones de corrupción, de acuerdo con los reportes de los medios noticiosos e internet.

Las dos compañías son el blanco más reciente de la campaña del gobierno de Raúl Castro contra la corrupción que ya ha golpeado las industrias de la aviación civil, el níquel y el tabaco, y ha llevado al arresto o destitución de altos funcionarios del gobierno.

Todavía está en curso un caso relacionado con el monopolio estatal de las comunicaciones, Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA), la cual estuvo bajo el control de Ramiro Valdés, vicepresidente del Consejo de Estado, desde el 2006 hasta enero de este año.

La semana pasada, las autoridades ordenaron el cierre de las oficinas en La Habana de Tomakjian, la cual hace negocios por aproximadamente $80 millones al año con el gobierno y las empresas estatales de Cuba, reportó la agencia noticiosa Reuters.

Tomakjian distribuye vehículos Hyundai e Isuzu en Cuba, en su mayoría para las industrias de la construcción, el transporte y la minería, y tiene dos instalaciones de mantenimiento de motores de camiones en la isla.

Su propietario, Vahe “Cy” Tomakjian, un canadiense de 70 años nacido en Siria de ascendencia armenia, comenzó a hacer negocios con Cuba en 1988 y se ha jactado de sus buenas ganancias a pesar de algunas demoras en los pagos.

“Si los cubanos dicen que van a pagar, ellos se demoran, pero al final pagan”, dijo al boletín informativo CubaNews en el 2002. “Yo confío en esta gente, y ellos son muy buenos por naturaleza. Tienen un alto sentido de ética”.

Reuters citó a un empresario occidental no identificado en La Habana diciendo que Tomakjian había sido detenido.

Mensajes dejados por Nuevo Herald en la oficina de Tomakjian en Ontario y en la oficina central de Tri-Star en Nueva Escocia no fueron respondidos, y los medios de prensa cubanos no han mencionado ninguno de los casos.

Tri-Star fue cerrada, y su propietario Sarkis Yacoubian fue detenido para ser interrogado en julio, según otro reporte de Reuters. Desde entonces, entre 30 y 60 empleados de la compañía y funcionarios estatales han sido interrogados o llevados a la cárcel.

Se alega que Tri-Star hace negocios por valor de unos $30 millones al año con ministerios del gobierno y empresas estatales de telecomunicaciones, transporte y construcción y las industrias del níquel y el petróleo.

Yacoubian, canadiense nacido en Armenia, ha sido bien conocido en la isla desde su llegada en 1996 por sus donaciones humanitarias al gobierno y lo que Reuters describió como “fastuosas fiestas de fin de año para prominentes empresarios locales y extranjeros”.

El blog Café Fuerte de Miami, que fue el primero en reportar el caso de Tri-Star, escribió en agosto que antes del escándalo Yacoubian contaba con la “máxima confianza” del Ministerio del Interior.

Pero un registro de rutina de su yate en Cuba encontró “un sofisticado andamiaje con técnicas de escucha y localización instalados por servicios [de inteligencia] extranjeros”, añadió el blog.

La investigación consiguiente llevó a las autoridades cubanas a ETECSA, de acuerdo con el blog, la cual controlaba Valdés como ministro de Informática y Comunicaciones. Valdés fue ascendido en enero a “superministro” a cargo de las industrias del petróleo, la minería, la construcción y la comunicación.