El fiscal de distrito de Manhattan, Robert Morgenthau, dijo al rotativo que pedirá que se multe a uno de los bancos más importantes de Nueva York, cuyo nombre no reveló, debido a su implicación en esta trama, que operó durante dos años.

Morgenthau afirmó que gran parte de los 3 mil millones de dólares salieron de la zona fronteriza entre Brasil, Argentina y Paraguay, la llamada tripe frontera, y los fondos llegaron al banco neoyorquino a través de una empresa de Montevideo dedicada al envío de dinero.

Desde Nueva York, los fondos fueron transferidos a varios lugares de Medio Oriente, como Riad, Arabia Saudita; Beirut, Líbano, y Ramalá, Cisjordania, donde sirvieron para nutrir las arcas de Hezbolá y Hamas, además de Al-Qaeda.

En este contexto, la organización extremista islámica Al-Qaeda se divide cada vez más en células independientes que a veces se financian con actividades criminales, advirtió ayer Stuart Levey, subsecretario del Tesoro estadounidense para Terrorismo e Inteligencia Financiera.

Actividades en Europa y la llamada triple frontra son consideradas como fuente de potenciales problemas debido al comercio ilegal que pudiera desarrollarse en la zona, aunque "no hemos visto evidencia alguna de que haya actividad terrorista" aseguró Anthony Wayne, subsecretario de Estado para Asuntos Económicos y de Negocios.

Con todo, la región es "una preocupación" en palabras de Michael Morehart, jefe de la sección de Operaciones Financieras y Terroristas de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

Morehart subrayó que la legislación estadounidense contra el lavado de dinero, así como la actividad de la policía de este país, llevaron en 2005 a la confiscación de casi mil millones de dólares en dinero y bienes, así como al arresto de 23 mil individuos. Según la fuente, esa actividad ha llevado a organizaciones criminales a tratar de mover su dinero "en bultos" a través de fronteras, negocios de movimiento de dinero y actividades comerciales.

Terrorismo y lavado de dinero

En el caso de México, la cooperación iniciada en agosto de 2005 derivó en la captura de más de 30 millones de dólares en efectivo e instrumentos negociables, "incluso la mayor captura de dinero en ese tipo en México" por 7. 8 millones de dólares. Las autoridades de los dos países "siguen la investigación para vincularlos a pesquisas mayores en Estados Unidos, México y América Latina", comentó Morehart.

Los funcionarios estadounidenses participaron ayer en una audiencia del Comité Bancario del Senado para analizar la relación entre el lavado de dinero y el terrorismo, incluido el potencial problema que representa el mercado de tarjetas prepagadas, que se espera llegue a 347 mil millones de dólares en 2007, según el senador Richard Shelby, presidente del comité.

Los funcionarios consignaron, sin embargo, que han detectado progresos en la colaboración de los gobiernos de los tres países, sobre todo en la forma de legislación.

Shelby hizo notar que operaciones de mercado negro, como el de cigarrillos estadounidenses, son aprovechadas por pandillas mexicanas y grupos de mafia asiáticas, "donde algunos de ellos tienen lucrativos vínculos con grupos como Al-Qaeda, Hamas y Hezbollah".

De hecho, agregó, "hay preocupación de que las ganancias de drogas y la piratería de bienes pudiera ser usada para recaudar fondos" para grupos presuntamente terroristas, dijo el legislador que citó a James G. Conway, agregado legal de la Embajada estadounidense en México, para quien "donde se encuentran terroristas con frecuencia se encuentra alguna clase de actividad criminal".