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18/07/2012 | HSBC - El mayor banco de Europa lavó dinero de la droga, Irán, Siria y Arabia Saudí

Reuters Staff

El mayor banco de Europa, el HSBC, lavó dinero de los cárteles de la droga mexicana y de fondos sospechosos de Irán, Arabia Saudí, Islas Caimán y Siria, según un informe realizado por el Senado de EEUU.

 

Dicho informe señala que una cultura "contaminada" permitió al banco actuar como intermediarios financieros de clientes que recibían fondos oscuros desde los lugares más peligrosos y secretos del mundo.

Aunque los problemas de este banco británico son de sobra conocidos desde hace una década, la investigación del Senado estadounidense detalló lo profundos que son, tanto en el banco como en la Oficina del Controlador de Monedas (OCC), un importante regulador bancario estadounidense que según el informe no supervisó de forma adecuada a HSBC.

"La cultura en HSBC estuvo enormemente contaminada durante mucho", dijo el senador Carl Levin, presidente del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos, un organismo supervisor del Congreso.

El documento del Senado llega en un difícil momento para el sistema financiero británico, muy tocado después de la investigación abierta en varios países sobre la manipulación de tasas de referencia internacionales.

El mes pasado, el banco británico Barclays accedió a pagar una multa de 453 millones de dólares para resolver una investigación en el Reino Unido y Estados Unidos sobre la manipulación de la tasa de interés británica, conocida como Libor.

El informe pone fin a una investigación de un año que incluyó la revisión de 1,4 millones de documentos y entrevistas a 75 funcionarios y reguladores bancarios.

Mañana el banco y el regulador se enfrentarán a duras preguntas en una audiencia del caso en la que tendrán que explicar cómo se permitió continuaran los abusos que denuncia el informe, incluso después de que la OCC tomó medidas regulatorias contra HSBC en el 2010.

En un comunicado del HSBC asegura que las conclusiones del Senado servirán para dar "importantes lecciones a todo el sistema bancario al buscar evitar que actores ilícitos ingresen al sistema financiero mundial".

El documento también contiene duras críticas a la OCC, del que afirma que no persiguió al banco a pesar de las múltiples alertas, lo que permitió que aspectos como el del lavado de dinero se "convirtieran en un enorme problema".

Thomas Curry, quien asumió la presidencia de la OCC hace cuatro meses, dijo en un comunicado que el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero es "clave para los esfuerzos de nuestro país en el combate contra las actividades criminales y el terrorismo, y la OCC espera que los bancos nacionales y cajas federales tengan sus programas vigentes para cumplir efectivamente con estas leyes".

El Mundo (España)

 


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