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Inteligencia y Seguridad

13/09/2009 | México - Triplican casos sospechosos de lavado de dinero

Las operaciones consideradas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México como sospechosas de posible lavado de dinero suman 347 hasta el 31 de agosto pasado, 3,6 veces más en lo que va de año que el total de las registradas en 2008, informó hoy la Secretaría de Hacienda.

En la página electrónica la dependencia señaló que a fines de agosto habían más casos que los detectados en los años 2007 (250) y 2008 (96).

El pasado año, los movimientos en esta categoría, que contiene aquellos que "pudieran contravenir o vulnerar la aplicación de las normas" sobre lavado de dinero y financiación de grupos terroristas (LD/FT), se situaron en su nivel más bajo desde 2005, cuando hubo 86 casos.

Los dos años siguientes, que coincidieron con los primeros del Gobierno del presidente Felipe Calderón, presentaron alzas sucesivas para caer en 2008 a solo 96 casos.

México se rige por la normativa de organismos internacionales sobre lavado y blanqueo de dinero como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la ONU y el grupo de Egmont.

Éste último agrupa a más de un centenar de UIF que luchan contra el blanqueo de capitales, principal fuente de financiación del terrorismo y el narcotráfico en el mundo.

Para el Gobierno mexicano "la prevención del lavado de dinero, así como el combate al financiamiento al terrorismo, son una parte fundamental de la estrategia integral del Estado contra el crimen organizado", una de las prioridades del presidente Calderón.

La UIF fue creada el 7 de mayo de 2004 como la instancia central para la recepción, análisis y difusión de reportes de operaciones y otra información financiera que puede ser útil para detectar operaciones posiblemente relacionadas con el lavado de dinero o la financiación al terrorismo (LD/FT).

Su actuación pretende "evitar que el sistema financiero mexicano sea utilizado en la realización de actos u operaciones vinculados con dichos delitos, con lo que se procura preservar su integridad y la de la economía nacional".

Excelsior (Mexico)

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07/08/2010\|	Narcos mexicanos pagan millones a policías
06/08/2010\|	EEUU destaca que España fue en 2009 'una importante base' para los terroristas
04/08/2010\|	Escalada de tensión entre el Líbano e Israel tras la muerte de cuatro personas en la frontera
02/08/2010\|	Austria - Las cuentas del fallecido Jörg Haider desatan el escándalo
01/08/2010\|	China - el país que más aplica pena capital
01/08/2010\|	Afganistán - La guerra recrudece
01/08/2010\|	Cuba y China estrechan sus lazos económicos
30/07/2010\|	FMI - El rescate no termina, bancos de Estados Unidos necesitarán más dinero
29/07/2010\|	Apuntan contra el lado femenino de la mafia italiana
27/07/2010\|	Carbono negro acelera el calentamiento global
25/07/2010\|	EE.UU. y Corea del Sur desafían a Pyongyang y llevan a cabo maniobras en el Mar de Japón
25/07/2010\|	Va el FBI contra una filial del cártel de los Arellano Félix en Estados Unidos
21/07/2010\|	Ban Ki-moon, un liderazgo 'deplorable' que conduce a la ONU a la 'decadencia'
20/07/2010\|	Italia - Desarticulan red de narco sudamericana
15/07/2010\|	Asegura gobierno de Colombia pruebas de presencia de las FARC en Venezuela
14/07/2010\|	Africa - Uganda va tras grupos radicales en Somalia
14/07/2010\|	Italia - Detenido Domenico Oppedisano, el número uno de la mafia calabresa
13/07/2010\|	La Iglesia apoya en El Salvador una ley antimaras
12/07/2010\|	La Justicia iraní suspende la pena de muerte por lapidación contra una mujer
11/07/2010\|	¿Buenos Aires se convertirá en ¨Malos Aires¨?
03/07/2010\|	La tasa de desempleo en EEUU cayó hasta el 9,5% en el mes de junio
03/07/2010\|	EE.UU. - Revelan dos de los supuestos espías su verdadera identidad rusa
02/07/2010\|	Bombardeo turco destruye un puente y tres viviendas en localidad fronteriza iraquí
02/07/2010\|	Afectados por expropiaciones en Venezuela demandarán a Chávez
24/06/2010\|	Recorte de gas ruso, ataque a toda la Unión Europea: CE
23/06/2010\|	Pandilla incendia en El Salvador un autobús con pasajeros dentro
22/06/2010\|	Paraguay - El grupo armado EPP planeaba atacar una misión de EE.UU., según un diario
21/06/2010\|	Polonia - Habrá segunda vuelta electoral presidencial
20/06/2010\|	Celebran Europa, FMI y EU gesto con el tipo de cambio chino
19/06/2010\|	La Policía norirlandesa frustra un atentado con un coche bomba de gran potencia
16/06/2010\|	'No hay país más democrático que Venezuela', aseguró Hugo Chávez en declaraciones a la BBC
15/06/2010\|	Indígenas se le alzan a Morales tras romper diálogo sobre autonomías
11/06/2010\|	Rusia se salta a la ONU y vende misiles a Irán
11/06/2010\|	Africa - Un tribunal militar congoleño condena a muerte a dos noruegos por espionaje
05/06/2010\|	Alemania planea ahorrar 10.000 millones de euros anuales
04/06/2010\|	Bolivian Indians Who Killed Cops Seek License to Smuggle
03/06/2010\|	El respaldo al presidente boliviano Evo Morales cae de 70% a 44%
02/06/2010\|	México, EE.UU.- Anastasio Hernández Rojas: Agentes migratorios admiten uso de pistola eléctrica
27/05/2010\|	Colombian President’s Brother Denies Militia Links
27/05/2010\|	Irán - Ahmadineyad insta a Obama a aceptar el pacto nuclear como la ´última oportunidad´
26/05/2010\|	Italia aprueba un plan de ajuste de 24.000 millones entre 2011 y 2013
26/05/2010\|	Kaláshnikov prepara un nuevo modelo de la AK-47 con mirilla telescópica
22/05/2010\|	EE.UU. - El Pentágono nombra a su primer cibercomandante
21/05/2010\|	Unos 6.000 presos venezolanos comienzan una huelga de hambre
20/05/2010\|	La homosexualidad es todavía delito en 11 países latinoamericanos
17/05/2010\|	Hallan columnas gigantes de crudo bajo la superficie del Golfo de México
05/05/2010\|	Perú - Fabricante asume responsabilidad por falla en lanzamiento de misil
05/05/2010\|	EE.UU. - El detenido por intentar atentar en Nueva York confiesa que fue entrenado en Pakistán
30/04/2010\|	Cambio climático va a 'eliminar' a Cuba
29/04/2010\|	EE.UU. reitera su compromiso con la ratificación del TLC con Colombia
23/04/2010\|	Nicaragua - Seguidores de Daniel Ortega atacan el Parlamento con morteros
21/04/2010\|	Bolivia - Evo culpa a transgénicos de homosexualidad
12/04/2010\|	México - Reporteros Sin Fronteras cuestiona ´pasividad´ de autoridades en asesinato de periodista
12/04/2010\|	La derecha barre a los socialistas en las elecciones parlamentarias de Hungría
10/04/2010\|	Irán desafía a la comunidad internacional con nuevas centrifugadoras
04/04/2010\|	Bolivia pedirá a Rusia crédito de más 100 millones dólares para equipo militar
30/03/2010\|	Yugoslavia deja de existir... en los dominios de Internet
30/03/2010\|	Ecuador, Venezuela Discuss Military Cooperation
20/03/2010\|	Colombia - La ex embajadora Noemí Sanín Posada será candidata presidencial
18/03/2010\|	Terrorismo - ETA tiene entre 50 y 80 miembros instalados en Francia, según ´Le Monde´
08/03/2010\|	Africa - Al menos 150 muertos en nuevos enfrentamientos en Nigeria
26/02/2010\|	Argel - Asesinado en su despacho el jefe de los servicios secretos
25/02/2010\|	Cuba - Los militares toman la ciudad donde está siendo velado Zapata
24/02/2010\|	Cuba - Muere un preso político tras 85 días en huelga de hambre
24/02/2010\|	Mexico - Presuntos narcos colocan pancartas en la ciudad sede de la Cumbre de la Unidad
17/02/2010\|	¿En paro? Reino Unido busca espías
04/02/2010\|	Six Gang Members Dead, Three Wounded in Attack in El Salvador
22/01/2010\|	Colombia Thanks Ecuador for Help in Fighting FARC
22/01/2010\|	EE.UU. - Scott Brown: Senador, ex modelo y con una hija en Operación Triunfo
19/01/2010\|	Buscan que México adopte modelo colombiano de protección a prensa
18/01/2010\|	España - Terrorismo: Los partidos lamentan que ETA no renuncie a la violencia
12/01/2010\|	México - Ciudad Juárez registra cien asesinatos en los primeros diez días de 2010
12/01/2010\|	Crisis cobró 2.2 millones de empleos en América Latina
12/01/2010\|	Científicos tratan de demostrar que los talibanes tienen orígenes bíblicos
11/01/2010\|	Venezuela - Chávez pide a militares impedir alza de precios
07/01/2010\|	FARC Accepts Responsibility for Death of Colombia Governor
29/12/2009\|	Ecuador - Indígenas rompen diálogo con el Gobierno de Ecuador y alistan movilizaciones
28/12/2009\|	Son 9 los heridos brasileños por ataque a población de Surinam
26/12/2009\|	Terrorismo - Los controles en el aeropuerto de Ámsterdam no detectaron los explosivos del terrorista del vuelo hacia Detroit
18/12/2009\|	Twitter, atacado por ¨Ciberejército iraní ¨
06/12/2009\|	Más de 100 detenidos tras disturbios con la Policía en Grecia
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06/12/2009\|	Duro golpe a la mafia siciliana con detención de dos de sus jefes
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04/12/2009\|	Etnia amazónica ¨agoniza¨ por estragos de hepatitis y olvido
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30/11/2009\|	La concentración de gases causantes del cambio climático aumenta a ritmo exponencial
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29/11/2009\|	Batalla campal en Ginebra durante la reunión de la OMC
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28/11/2009\|	España - El Gobierno limita la temperatura en lugares públicos como bares y tiendas para ahorrar energía
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27/11/2009\|	La pobreza abonó el terreno a los caudillos como Chávez y Morales
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25/11/2009\|	EE.UU. crece menos de lo anunciado: un 0,4% en el tercer trimestre
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24/11/2009\|	Brasil - Lula reconoce el 'derecho' de Irán a un programa nuclear pacífico
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24/11/2009\|	Brasil - Lula, Ahmadineyad, visados y energía nuclear
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22/11/2009\|	Guatemala - Una comisión denuncia la impunidad que favorece el asesinato de mujeres en el país
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16/11/2009\|	Mapuches chilenos denuncian torturas y discriminación
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12/11/2009\|	Bosques y océanos siguen absorbiendo CO2
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12/11/2009\|	Italia - La mafia planeó secuestrar a Berlusconi en los años 70
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09/11/2009\|	EE.UU. investiga si la matanza de Texas fue un atentado terrorista
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05/11/2009\|	Honduras - EE.UU. sugiere que Zelaya debería ser restituido como presidente
22/10/2009\|	Brasil - Río de Janeiro, ¿una ciudad sin ley?
14/10/2009\|	Una comisión venezolana denuncia que Colombia quiere asesinar a Chávez
08/10/2009\|	Cuba and Bolivia Enhance Bilateral Relations
06/10/2009\|	Africa - Al menos 23 muertos y 21 heridos en combates tribales en el sur de Sudán
06/10/2009\|	Terrorismo - Supositorios explosivos, nueva arma de kamikazes islamistas
03/10/2009\|	Descarta Zedillo recuperación económica de AL a corto plazo
02/10/2009\|	Crimen organizado - Europa demanda combatir crimen, pero sin violar las garantías civiles
01/10/2009\|	Vaticano - Curas pederastas son en realidad ‘efebófilos’
30/09/2009\|	El Salvador - Denuncian presencia de pandillas en 35 escuelas de San Salvador
13/09/2009\|	Francia - 'Libération' desvela que se detuvo en el 2002 a dos agentes secretos galos en Manresa (Barcelona)
03/09/2009\|	Peru - Nuevo ataque narcoterrorista deja 3 militares heridos
02/09/2009\|	Perú - espera concluir antes de noviembre el TLC con Corea del Sur
02/09/2009\|	Chile - Exportaciones de manufacturas cayeron un 20,8%
02/09/2009\|	Violencia amenaza a América Central
01/09/2009\|	Correos de ¨Reyes¨ ligan a las FARC con Perú
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25/08/2009\|	Chile Rules Out Land Seizures to Satisfy Indian Demands
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21/08/2009\|	Bolivia - Evo dice que Rusia ofrece centro de mantenimiento
19/08/2009\|	La ONU exige a Bolivia debatir la pobreza
17/08/2009\|	Venezuela - Chávez anuncia una gira por Rusia, Bielorrusia y Libia
16/08/2009\|	Italia - Ejército del Bien: Berlusconi prepara un plan contra ¨las fuerzas del mal, el crimen y la mafia ¨
16/08/2009\|	Calderón propone cumbre latinoamericana para crear ruta a la integración
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13/08/2009\|	Europa - Alemania y Francia dejan atrás la recesión económica
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12/08/2009\|	Venezuela - inaugura Base de paz para paliar crisis militar
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10/08/2009\|	México - Asesinan abogada defensora de narcos
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08/08/2009\|	Africa - Mauritania: Heridos dos franceses en un atentado suicida
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07/08/2009\|	Amnistía Internacional (AI) - Las violaciones de derechos humanos en Osetia del Sur siguen impunes
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06/08/2009\|	Rusia advierte a Georgia que responderá en caso de nueva agresión contra Osetia
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06/08/2009\|	Irak - Gobierno anuncia retirada de muros de hormigón de calles de Bagdad
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05/08/2009\|	Las emisiones de CO2 aumentan un 21% en julio
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05/08/2009\|	México - DEA asegura que la detención del capo es también “mérito” de EEUU
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05/08/2009\|	Inflación de OCDE baja 0.1% en junio
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03/08/2009\|	EE.UU. prevé crecimiento económico en el segundo semestre
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02/08/2009\|	Honduras - Parte Manuel Zelaya con rumbo desconocido
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02/08/2009\|	Honduras - Ex canciller mexicano critica a Insulza y plantea intervención de OEA
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30/07/2009\|	España - Terrorismo: Chávez pide a ETA dejar las armas y condena de forma enérgica el atentado
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29/07/2009\|	Honduras - “Mel” se dirige a una montaña de Nicaragua a organizar la “resistencia”
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28/07/2009\|	Honduras - Denuncian supuesta financiación de las FARC en las marchas a favor de Zelaya
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27/07/2009\|	Cuba pretende atajar la crisis impulsando la producción agrícola
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23/07/2009\|	Honduras - Crisis: Fracaso de las negociaciones
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01/04/2009\|	U.S. Promotes “Good Friends” Policy in Central America
31/03/2009\|	Parlamento Indígena de América discutirá problemas del continente en Caracas
29/03/2009\|	Venezuela -El alcalde de Caracas llama a los militares a la desobediencia
29/03/2009\|	América Central - CA exhibe división interna ante cumbre con Biden
28/03/2009\|	Ligan a cárteles mexicanos con Hezbolá
26/03/2009\|	Petrobras suspende el pago a Camargo Correa por sospechas en la refinería con PDVSA
26/03/2009\|	España - Dos neofascistas italianos confiesan haber torturado a etarras en una masía de Barcelona
25/03/2009\|	España - Operación Tigris: En libertad nueve de los doce encarcelados
23/03/2009\|	Un ex guerrillero dice que las FARC tienen siete campamentos en Ecuador
23/03/2009\|	Bolivia - se estrella avioneta con armas y drogas
22/03/2009\|	América Latina - Advierten riesgo político
22/03/2009\|	Narcotráfico - Ven cárteles mexicanos en 41 países
20/03/2009\|	OIEA - El Baradei visita Venezuela, Ecuador, Bolivia y Cuba
14/03/2009\|	Bin Laden acusa a los países «moderados» árabes de conspirar contra los musulmanes
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12/03/2009\|	México - Narcotráfico: El Chapo Guzmán, entre los más ricos de Forbes
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11/03/2009\|	EE.UU.- Los Simpson pierden su casa debido a la crisis
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04/03/2009\|	China aumenta su presupuesto militar más de un 14%
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04/03/2009\|	CPI ordena el arresto del presidente sudanés por crímenes en Darfur
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02/03/2009\|	Guatemala - Los Zetas amenazan a presidente de Guatemala
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28/02/2009\|	EE.UU. - Jefe del Estado Mayor viajará a América Latina la próxima semana
24/02/2009\|	Expertos españoles ven en Latinoamérica una salida para impulsar la economía
24/02/2009\|	Colombia - Ejército de Liberación Nacional : Guerrillera durmió a sus jefes con mata de monte y huyó con 15 compañeros más
19/02/2009\|	Bolivia - Negociación bilateral entre UE-CAN destruye la integración regional
04/01/2009\|	Peru - Sendero Luminoso amenaza con expandir su guerra en el interior
22/12/2008\|	Irán trafica tecnología, acusan
11/12/2008\|	Sandinistas Attack Human Rights Day Rally in Nicaragua
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25/10/2008\|	Chávez llama "camarada" a Sarkozy por decir que la crisis mató a la dictadura mercado
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07/10/2008\|	Rusia - La periodista Anna Politkóvskaya se cruzó con su asesino pocos días antes de morir
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02/10/2008\|	Crisis financiera mundial - La onda expansiva también golpea Latinoamérica
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05/09/2008\|	Los caimanes custodios del ‘narco’
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24/08/2008\|	El típico terrorista británico no es un fanático religioso, según un estudio del MI5
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11/08/2008\|	Argentina- Crece la fortuna de los Kirchner, afirma la prensa
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10/08/2008\|	Arrestan en Girona a uno de los máximos representantes de la mafia napolitana
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03/08/2008\|	Escalada de violencia entre Georgia y Osetia del Sur
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30/07/2008\|	México - Indaga PGR instalación de antenas supuestamente operadas por el narco
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26/07/2008\|	Las FARC y ETA tenían un 'acuerdo terrorista, según el fiscal general colombiano
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20/04/2008\|	Lula culpa a los países ricos de ''distorsionar'' el comercio y causar la crisis alimentaria
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20/04/2008\|	Los analistas independientes, ''el caballo de Troya del Pentágono''
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19/05/2007\|	Venezuela - Chávez exige disculpas a Benedicto XVI por negar la evangelización de América Latina : El Papa aseguró el domingo en Brasil que la Iglesia católica no alienó las culturas precolombinas ni impuso una ''cultura extraña''
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03/05/2007\|	El grupo terrorista UVF anuncia el fin de su lucha armada en el Ulster
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02/05/2007\|	EE.UU.- Informe anual del Departamento de Estado: Las muertes por terrorismo aumentaron un 40% en 2006
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18/04/2007\|	Bolivia - Más de la mitad de los bolivianos apoya la creación de un Estado autonómico
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21/03/2007\|	En Kenia el agua es más cara que la Coca-Cola
11/03/2007\|	Rusia y China, reticentes a imponer sanciones a Irán por su programa nuclear
21/02/2007\|	Nicaragua exporta etanol
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21/02/2007\|	Sarney: Chávez provoca desequilibrio
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03/02/2007\|	Un brote de gripe aviar mata a un millar de pavos en una granja inglesa
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02/02/2007\|	Un grupo de ecologistas alerta por la caída de nieve amarilla y maloliente en varias regiones de Siberia
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02/02/2007\|	No se descarta que se acabe derritiendo completamente el hielo en el Polo Norte
02/02/2007\|	La Corte Suprema boliviana ordena la busca y captura del ex presidente Sánchez de Lozada por genocidio
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29/01/2007\|	Davos consigue un compromiso de los líderes reunidos
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