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Inteligencia y Seguridad

13/09/2009 | M�xico - Triplican casos sospechosos de lavado de dinero

Las operaciones consideradas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de M�xico como sospechosas de posible lavado de dinero suman 347 hasta el 31 de agosto pasado, 3,6 veces m�s en lo que va de a�o que el total de las registradas en 2008, inform� hoy la Secretar�a de Hacienda.

En la página electrónica la dependencia señaló que a fines de agosto habían más casos que los detectados en los años 2007 (250) y 2008 (96).

El pasado año, los movimientos en esta categoría, que contiene aquellos que "pudieran contravenir o vulnerar la aplicación de las normas" sobre lavado de dinero y financiación de grupos terroristas (LD/FT), se situaron en su nivel más bajo desde 2005, cuando hubo 86 casos.

Los dos años siguientes, que coincidieron con los primeros del Gobierno del presidente Felipe Calderón, presentaron alzas sucesivas para caer en 2008 a solo 96 casos.

México se rige por la normativa de organismos internacionales sobre lavado y blanqueo de dinero como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la ONU y el grupo de Egmont.

Éste último agrupa a más de un centenar de UIF que luchan contra el blanqueo de capitales, principal fuente de financiación del terrorismo y el narcotráfico en el mundo.

Para el Gobierno mexicano "la prevención del lavado de dinero, así como el combate al financiamiento al terrorismo, son una parte fundamental de la estrategia integral del Estado contra el crimen organizado", una de las prioridades del presidente Calderón.

La UIF fue creada el 7 de mayo de 2004 como la instancia central para la recepción, análisis y difusión de reportes de operaciones y otra información financiera que puede ser útil para detectar operaciones posiblemente relacionadas con el lavado de dinero o la financiación al terrorismo (LD/FT).

Su actuación pretende "evitar que el sistema financiero mexicano sea utilizado en la realización de actos u operaciones vinculados con dichos delitos, con lo que se procura preservar su integridad y la de la economía nacional".

Excelsior (M�xico)

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03/09/2010\|	Bolivia - Costa Rica deplora las declaraciones de Morales
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01/09/2010\|	Colombia - Juan Manuel Santos viaj� a Brasil, su primer destino fuera de Colombia como presidente
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01/09/2010\|	M�xico - Agosto, el mes m�s violento en Ciudad Ju�rez desde 2008
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30/08/2010\|	Morales afirma que pacto sobre litio es para la investigaci�n
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17/08/2010\|	EE.UU. - El apoyo de Hamas a la mezquita de la zona cero hace aumentar a�n m�s la pol�mica
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17/08/2010\|	La corrupci�n en Rusia llega al 50% del PIB
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16/08/2010\|	La econom�a china supera a la japonesa entre abril y junio
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10/08/2010\|	Talibanes ejecutan en p�blico a embarazada acusada de adulterio
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07/08/2010\|	Narcos mexicanos pagan millones a polic�as
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04/08/2010\|	Escalada de tensi�n entre el L�bano e Israel tras la muerte de cuatro personas en la frontera
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01/08/2010\|	China - el pa�s que m�s aplica pena capital
01/08/2010\|	Afganist�n - La guerra recrudece
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30/07/2010\|	FMI - El rescate no termina, bancos de Estados Unidos necesitar�n m�s dinero
29/07/2010\|	Apuntan contra el lado femenino de la mafia italiana
27/07/2010\|	Carbono negro acelera el calentamiento global
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25/07/2010\|	Va el FBI contra una filial del c�rtel de los Arellano F�lix en Estados Unidos
21/07/2010\|	Ban Ki-moon, un liderazgo 'deplorable' que conduce a la ONU a la 'decadencia'
20/07/2010\|	Italia - Desarticulan red de narco sudamericana
15/07/2010\|	Asegura gobierno de Colombia pruebas de presencia de las FARC en Venezuela
14/07/2010\|	Africa - Uganda va tras grupos radicales en Somalia
14/07/2010\|	Italia - Detenido Domenico Oppedisano, el n�mero uno de la mafia calabresa
13/07/2010\|	La Iglesia apoya en El Salvador una ley antimaras
12/07/2010\|	La Justicia iran� suspende la pena de muerte por lapidaci�n contra una mujer
11/07/2010\|	�Buenos Aires se convertir� en �Malos Aires�?
03/07/2010\|	La tasa de desempleo en EEUU cay� hasta el 9,5% en el mes de junio
03/07/2010\|	EE.UU. - Revelan dos de los supuestos esp�as su verdadera identidad rusa
02/07/2010\|	Bombardeo turco destruye un puente y tres viviendas en localidad fronteriza iraqu�
02/07/2010\|	Afectados por expropiaciones en Venezuela demandar�n a Ch�vez
24/06/2010\|	Recorte de gas ruso, ataque a toda la Uni�n Europea: CE
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21/06/2010\|	Polonia - Habr� segunda vuelta electoral presidencial
20/06/2010\|	Celebran Europa, FMI y EU gesto con el tipo de cambio chino
19/06/2010\|	La Polic�a norirlandesa frustra un atentado con un coche bomba de gran potencia
16/06/2010\|	'No hay pa�s m�s democr�tico que Venezuela', asegur� Hugo Ch�vez en declaraciones a la BBC
15/06/2010\|	Ind�genas se le alzan a Morales tras romper di�logo sobre autonom�as
11/06/2010\|	Rusia se salta a la ONU y vende misiles a Ir�n
11/06/2010\|	Africa - Un tribunal militar congole�o condena a muerte a dos noruegos por espionaje
05/06/2010\|	Alemania planea ahorrar 10.000 millones de euros anuales
04/06/2010\|	Bolivian Indians Who Killed Cops Seek License to Smuggle
03/06/2010\|	El respaldo al presidente boliviano Evo Morales cae de 70% a 44%
02/06/2010\|	M�xico, EE.UU.- Anastasio Hern�ndez Rojas: Agentes migratorios admiten uso de pistola el�ctrica
27/05/2010\|	Colombian President�s Brother Denies Militia Links
27/05/2010\|	Ir�n - Ahmadineyad insta a Obama a aceptar el pacto nuclear como la ��ltima oportunidad�
26/05/2010\|	Italia aprueba un plan de ajuste de 24.000 millones entre 2011 y 2013
26/05/2010\|	Kal�shnikov prepara un nuevo modelo de la AK-47 con mirilla telesc�pica
22/05/2010\|	EE.UU. - El Pent�gono nombra a su primer cibercomandante
21/05/2010\|	Unos 6.000 presos venezolanos comienzan una huelga de hambre
20/05/2010\|	La homosexualidad es todav�a delito en 11 pa�ses latinoamericanos
17/05/2010\|	Hallan columnas gigantes de crudo bajo la superficie del Golfo de M�xico
05/05/2010\|	Per� - Fabricante asume responsabilidad por falla en lanzamiento de misil
05/05/2010\|	EE.UU. - El detenido por intentar atentar en Nueva York confiesa que fue entrenado en Pakist�n
30/04/2010\|	Cambio clim�tico va a 'eliminar' a Cuba
29/04/2010\|	EE.UU. reitera su compromiso con la ratificaci�n del TLC con Colombia
23/04/2010\|	Nicaragua - Seguidores de Daniel Ortega atacan el Parlamento con morteros
21/04/2010\|	Bolivia - Evo culpa a transg�nicos de homosexualidad
12/04/2010\|	M�xico - Reporteros Sin Fronteras cuestiona �pasividad� de autoridades en asesinato de periodista
12/04/2010\|	La derecha barre a los socialistas en las elecciones parlamentarias de Hungr�a
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04/04/2010\|	Bolivia pedir� a Rusia cr�dito de m�s 100 millones d�lares para equipo militar
30/03/2010\|	Yugoslavia deja de existir... en los dominios de Internet
30/03/2010\|	Ecuador, Venezuela Discuss Military Cooperation
20/03/2010\|	Colombia - La ex embajadora Noem� San�n Posada ser� candidata presidencial
18/03/2010\|	Terrorismo - ETA tiene entre 50 y 80 miembros instalados en Francia, seg�n �Le Monde�
08/03/2010\|	Africa - Al menos 150 muertos en nuevos enfrentamientos en Nigeria
26/02/2010\|	Argel - Asesinado en su despacho el jefe de los servicios secretos
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24/02/2010\|	Cuba - Muere un preso pol�tico tras 85 d�as en huelga de hambre
24/02/2010\|	Mexico - Presuntos narcos colocan pancartas en la ciudad sede de la Cumbre de la Unidad
17/02/2010\|	�En paro? Reino Unido busca esp�as
04/02/2010\|	Six Gang Members Dead, Three Wounded in Attack in El Salvador
22/01/2010\|	Colombia Thanks Ecuador for Help in Fighting FARC
22/01/2010\|	EE.UU. - Scott Brown: Senador, ex modelo y con una hija en Operaci�n Triunfo
19/01/2010\|	Buscan que M�xico adopte modelo colombiano de protecci�n a prensa
18/01/2010\|	Espa�a - Terrorismo: Los partidos lamentan que ETA no renuncie a la violencia
12/01/2010\|	M�xico - Ciudad Ju�rez registra cien asesinatos en los primeros diez d�as de 2010
12/01/2010\|	Crisis cobr� 2.2 millones de empleos en Am�rica Latina
12/01/2010\|	Cient�ficos tratan de demostrar que los talibanes tienen or�genes b�blicos
11/01/2010\|	Venezuela - Ch�vez pide a militares impedir alza de precios
07/01/2010\|	FARC Accepts Responsibility for Death of Colombia Governor
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28/12/2009\|	Son 9 los heridos brasile�os por ataque a poblaci�n de Surinam
26/12/2009\|	Terrorismo - Los controles en el aeropuerto de �msterdam no detectaron los explosivos del terrorista del vuelo hacia Detroit
18/12/2009\|	Twitter, atacado por �Ciberej�rcito iran� �
06/12/2009\|	M�s de 100 detenidos tras disturbios con la Polic�a en Grecia
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06/12/2009\|	Duro golpe a la mafia siciliana con detenci�n de dos de sus jefes
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04/12/2009\|	Etnia amaz�nica �agoniza� por estragos de hepatitis y olvido
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30/11/2009\|	La concentraci�n de gases causantes del cambio clim�tico aumenta a ritmo exponencial
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29/11/2009\|	Batalla campal en Ginebra durante la reuni�n de la OMC
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28/11/2009\|	Espa�a - El Gobierno limita la temperatura en lugares p�blicos como bares y tiendas para ahorrar energ�a
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27/11/2009\|	La pobreza abon� el terreno a los caudillos como Ch�vez y Morales
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25/11/2009\|	EE.UU. crece menos de lo anunciado: un 0,4% en el tercer trimestre
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24/11/2009\|	Brasil - Lula reconoce el 'derecho' de Ir�n a un programa nuclear pac�fico
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24/11/2009\|	Brasil - Lula, Ahmadineyad, visados y energ�a nuclear
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22/11/2009\|	Guatemala - Una comisi�n denuncia la impunidad que favorece el asesinato de mujeres en el pa�s
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16/11/2009\|	Mapuches chilenos denuncian torturas y discriminaci�n
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12/11/2009\|	Bosques y oc�anos siguen absorbiendo CO2
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12/11/2009\|	Italia - La mafia plane� secuestrar a Berlusconi en los a�os 70
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09/11/2009\|	EE.UU. investiga si la matanza de Texas fue un atentado terrorista
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02/09/2009\|	Violencia amenaza a Am�rica Central
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16/08/2009\|	Italia - Ej�rcito del Bien: Berlusconi prepara un plan contra �las fuerzas del mal, el crimen y la mafia �
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13/08/2009\|	Europa - Alemania y Francia dejan atr�s la recesi�n econ�mica
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12/08/2009\|	Venezuela - inaugura Base de paz para paliar crisis militar
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10/08/2009\|	M�xico - Asesinan abogada defensora de narcos
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08/08/2009\|	Africa - Mauritania: Heridos dos franceses en un atentado suicida
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07/08/2009\|	Amnist�a Internacional (AI) - Las violaciones de derechos humanos en Osetia del Sur siguen impunes
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06/08/2009\|	Rusia advierte a Georgia que responder� en caso de nueva agresi�n contra Osetia
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06/08/2009\|	Irak - Gobierno anuncia retirada de muros de hormig�n de calles de Bagdad
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05/08/2009\|	Las emisiones de CO2 aumentan un 21% en julio
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05/08/2009\|	M�xico - DEA asegura que la detenci�n del capo es tambi�n �m�rito� de EEUU
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05/08/2009\|	Inflaci�n de OCDE baja 0.1% en junio
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03/08/2009\|	EE.UU. prev� crecimiento econ�mico en el segundo semestre
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02/08/2009\|	Honduras - Parte Manuel Zelaya con rumbo desconocido
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02/08/2009\|	Honduras - Ex canciller mexicano critica a Insulza y plantea intervenci�n de OEA
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30/07/2009\|	Espa�a - Terrorismo: Ch�vez pide a ETA dejar las armas y condena de forma en�rgica el atentado
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29/07/2009\|	Honduras - �Mel� se dirige a una monta�a de Nicaragua a organizar la �resistencia�
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28/07/2009\|	Honduras - Denuncian supuesta financiaci�n de las FARC en las marchas a favor de Zelaya
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27/07/2009\|	Cuba pretende atajar la crisis impulsando la producci�n agr�cola
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23/07/2009\|	Honduras - Crisis: Fracaso de las negociaciones
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14/03/2009\|	Bin Laden acusa a los pa�ses �moderados� �rabes de conspirar contra los musulmanes
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12/03/2009\|	M�xico - Narcotr�fico: El Chapo Guzm�n, entre los m�s ricos de Forbes
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04/03/2009\|	China aumenta su presupuesto militar m�s de un 14%
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04/03/2009\|	CPI ordena el arresto del presidente sudan�s por cr�menes en Darfur
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04/01/2009\|	Peru - Sendero Luminoso amenaza con expandir su guerra en el interior
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11/12/2008\|	Sandinistas Attack Human Rights Day Rally in Nicaragua
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07/10/2008\|	Rusia - La periodista Anna Politk�vskaya se cruz� con su asesino pocos d�as antes de morir
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02/10/2008\|	Crisis financiera mundial - La onda expansiva tambi�n golpea Latinoam�rica
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24/08/2008\|	El t�pico terrorista brit�nico no es un fan�tico religioso, seg�n un estudio del MI5
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10/08/2008\|	Arrestan en Girona a uno de los m�ximos representantes de la mafia napolitana
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30/07/2008\|	M�xico - Indaga PGR instalaci�n de antenas supuestamente operadas por el narco
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26/07/2008\|	Las FARC y ETA ten�an un 'acuerdo terrorista, seg�n el fiscal general colombiano
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20/04/2008\|	Lula culpa a los pa�ses ricos de ''distorsionar'' el comercio y causar la crisis alimentaria
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20/04/2008\|	Los analistas independientes, ''el caballo de Troya del Pent�gono''
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25/03/2008\|	''La guerra contra el terrorismo de EE UU no est� hecha para Pakist�n''
09/03/2008\|	Bolivia - para�so de protestas o laboratorio de democracia radical
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22/06/2007\|	La CIA revelar� c�mo planific� asesinatos, secuestros y experimentos con seres humanos
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11/06/2007\|	Candidato de Bush para el BM se acerca a los pobres de �frica
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19/05/2007\|	Venezuela - Ch�vez exige disculpas a Benedicto XVI por negar la evangelizaci�n de Am�rica Latina : El Papa asegur� el domingo en Brasil que la Iglesia cat�lica no alien� las culturas precolombinas ni impuso una ''cultura extra�a''
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03/05/2007\|	El grupo terrorista UVF anuncia el fin de su lucha armada en el Ulster
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02/05/2007\|	EE.UU.- Informe anual del Departamento de Estado: Las muertes por terrorismo aumentaron un 40% en 2006
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18/04/2007\|	Bolivia - M�s de la mitad de los bolivianos apoya la creaci�n de un Estado auton�mico
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21/02/2007\|	Nicaragua exporta etanol
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21/02/2007\|	Sarney: Ch�vez provoca desequilibrio
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03/02/2007\|	Un brote de gripe aviar mata a un millar de pavos en una granja inglesa
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02/02/2007\|	Un grupo de ecologistas alerta por la ca�da de nieve amarilla y maloliente en varias regiones de Siberia
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02/02/2007\|	No se descarta que se acabe derritiendo completamente el hielo en el Polo Norte
02/02/2007\|	La Corte Suprema boliviana ordena la busca y captura del ex presidente S�nchez de Lozada por genocidio
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29/01/2007\|	Davos consigue un compromiso de los l�deres reunidos
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25/01/2007\|	Ch�vez intenta acallar los nuevos rumores sobre la gravedad de Castro
25/01/2007\|	El Foro Econ�mico Mundial admite, por primera vez, que hay que reducir las emisiones de CO2
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17/01/2007\|	USA�08 - El dem�crata Obama inicia su andadura para convertise en el primer presidente negro de EE UU
17/01/2007\|	Jefe para (AUC) admite pagos a la polic�a colombiana
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11/12/2006\|	Simpatizantes de Fidel Castro impiden una marcha pac�fica de la disidencia
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10/12/2006\|	Oriente Medio: el jefe de la inteligencia militar israel� cree que Siria se prepara para una guerra con Israel
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09/12/2006\|	La Uni�n Europea prepara un nuevo modelo de defensa comercial ante la globalizaci�n
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15/06/2005\|	Arenas: Con gobiernos PSOE hay despilfarro, paro y corrupci�n
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25/04/2005\|	�Qu� es el Phishing?
24/04/2005\|	"Mi programa de gobierno es dejarme conducir por el Se�or"
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19/04/2005\|	La homil�a escrita por Ratzinger para despedir a Juan Pablo II
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03/04/2005\|	El Papa hab�a preparado texto del �ngelus que ley� hoy Sandri
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