Sobre las presiones que sufren las personas que han estado plagiadas, la Unidad puntualizó: "Se ha dado la utilización de cuentas bancarias o negocios de personas ex secuestradas que se prestan para dar apariencia de legalidad al dinero de una organización de secuestradores".

Después de las liberaciones, dice la Uiaf, los delincuentes comprometen y obligan al liberado "para que den apariencia de legalidad al dinero ilícito de estos grupos, maquillándolo con sus negocios".

Esto se suma a otras presiones, en las que los secuestradores exigen a las familias de los que aún están plagiados desde medicamentos hasta tarjetas para celulares.

Aunque estas dos modalidades están repuntando en el país, la Uiaf asegura que el contrabando es el principal mecanismo del narcotráfico para lavar su dinero.

El sistema utilizado por los narcos inicia con el envío de la droga a otro país, en donde sus cómplices la venden y con el dinero compran mercancía de fácil comercio como pantalones, camisetas o zapatos y CD 'piratas'. Las cifras de incautaciones de mercancías de contrabando son dicientes: en el 2006 se retuvieron 299.000 millones de pesos en productos y en el 2007, 279.000 millones de pesos, según la Dian.

Compran premios 'gordos' de rifas

Según la Uiaf, se ha incrementado la modalidad de compras de premios de loterías. Los delincuentes contactan a los ganadores de millonarios sorteos y les ofrecen pagarles el valor total, sin descuentos.

El beneficiario inicial acepta el acuerdo, entrega el título o cede el derecho de reclamación del premio y recibe dinero o bienes de procedencia ilícita. Los delincuentes reclaman el premio y pagan los impuestos, con el propósito de justificar el incremento de su patrimonio.

Por lo general, los bienes recibidos como premio son transferidos o vendidos, con el fin de mantener disponibles los recursos para la organización delictiva.
Esta modalidad se presenta también en herencias, indemnizaciones de seguros extranjeros, apuestas y cualquier juego de azar.

Lavan con arroz

Rafael Hernández, gerente de Fedearroz, explicó que el lavado del dinero descubierto en su sector comienza porque los delincuentes compran dólares en el mercado negro en Colombia, con los que adquieren cargamentos de arroz en Venezuela o Ecuador, que después son traídos de contrabando al país.

La Uiaf, por su parte, halló que se realizan exportaciones o importaciones en las que el arroz se registra por mayor valor o las cantidades son superiores a las declaradas. "La idea es dar apariencia de legalidad usando empresas que facturan arroz de primera calidad, cuando realmente no es así", dice la Unidad.

'Pitufeo' para extorsiones

¿Por dónde mueven el dinero los secuestradores y los extorsionistas? Según la Uiaf, utilizan el llamado 'pitufeo'. "Los delincuentes solicitan a personas que les presten sus cuentas corrientes o de ahorros a cambio de comisiones por el servicio prestado", dice el informe.

Las bandas reparten una fuerte suma de dinero en decenas de cuentas, usualmente de personas de bajos recursos, para no levantar sospechas. Sin embargo, en varios casos, los que han prestado sus cuentas han terminado en la cárcel por estar vinculadas con esos grupos.