El Banco Central y la Unidad de Investigación Financiera llevan a cabo un despliegue en la city porteña para detectar posibles maniobras ilícitas.
Funcionarios
del Banco Central y la Unidad de Investigación Financiera (UIF) realizaban este
mediodía un operativo en bancos y casas de cambio de la city porteña para
detectar posibles maniobras de lavado de dinero.
Según
precisaron fuentes del BCRA a la agencia de noticias DyN, "el operativo se
hace con el apoyo de Gendarmería Nacional tendiente a fiscalizar tanto el
cumplimiento de las normas cambiarias como el de las normativas de prevención
de lavado de dinero".
"Es
parte de la política que se viene llevando a cabo hace bastante tiempo de
fiscalización y de acción conjunta entre los organismos", añadieron las
fuentes.
**Nota
del Editor de Offnews.info: En un país más “serio”, el tema del lavado de
dinero es muy sensible, y no con fines electoralistas, extorsionistas o como se
lo quiera definir como en la Argentina, donde probablemente algunas autoridades
del Banco Central, de la Unidad de Investigación Financiera y miembros
importantes y a veces muy secundarios de
otros estamentos del poder central, provincial y municipal, no pueden resistir
la información mantenida en vigilia en agencias de inteligencia extranjeras
sobre el lavado de dinero en el país durante al menos los últimos 20 años. En
los países que combaten el lavado del dinero, el manejo en las Bolsas de
Valores, sociedades de inversión, cooperativas de ahorros, aseguradoras, compra
y venta de inmuebles, compra y venta de obras de arte superior a los 10.000
dólares estadounidenses, blindajes de autos, compra de autos, aviones o yates,
manejos de tarjetas de crédito, servicios de construcción de todo tipo, cheques
del viajero, etc., se consideran actividades vulnerables para lavar dinero de
procedencia ilícita, principalmente del narcotráfico y de la corrupción
(Estrategia de Seguridad Nacional de los EE.UU., mayo de 2010)
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