En entrevista con MILENIO, Baker deja en claro: Washington no está ayudando a México a combatir el blanqueo de activos provenientes del narco. Ni hace demasiado por identificar las cuentas bancarias ligadas al contrabando. Tampoco, a la trata de personas. Y lo mismo con la evasión fiscal. En conjunto, industrias ilegales que anualmente transfieren a bancos estadounidenses unos 50 mil millones de dólares.

“Sólo puedo especular que nos gustan esos 50 mil millones de dólares que vienen de ustedes a nosotros”, dijo.

Baker reveló que, pese a reiteradas peticiones del gobierno mexicano, el Departamento del Tesoro estadounidense se ha negado a compartir toda la información sobre cuentas sospechosas, presumiblemente vinculadas con el crimen organizado, que hay en su sistema financiero.

“No estamos progresando. El lavado de dinero está creciendo a escala global. No hemos logrado reducir las ganancias del narcotráfico y del crimen organizado”, expuso el director de GFI, responsable de haber presentado esta semana el reporte México: Flujos Financieros Ilícitos.

—El reporte de GFI establece que miles de millones de dólares han salido de la economía mexicana ilegalmente en las últimas décadas. ¿A cuánto asciende la fuga de capitales?

—Desde 1970 hasta 2010, nuestro análisis nos dice que 872 mil millones de dólares han sido extraídos ilegalmente del país.

—Se refiere a fortunas hechas por políticos corruptos, evasores de impuestos, criminales…

—Sí. E incluimos en nuestra definición de “flujos internacionales ilícitos” el dinero del narco. Pero somos muy conservadores en nuestro análisis. Es decir, usamos datos que son presentados por México en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y el dinero del narco no sale ahí: es dinero por debajo de la mesa.

—Tomando en cuenta el dinero del narcotráfico, ¿cuánto capital cree que ha dejado el país?

—Si fuera a especular, diría que más de un trillón de dólares.

—Ahora, este dinero va a los bancos en las islas Caimán, Suiza y Estados Unidos. Sus bancos también cargan con una responsabilidad de lo que está pasando en México.

—Estoy de acuerdo. Tendrían que ser responsables y no recibir dinero ilícito. La verdad es que el dinero que evade impuestos puede ir a esos países, a Estados Unidos y no es generalmente ilegal que ese dinero ingrese. Mientras las instituciones financieras occidentales mantengan una puerta abierta a dinero que evade impuestos, es prácticamente imposible prevenir el flujo de dinero corrupto y criminal.

—¿Cómo convencer a los bancos occidentales de cambiar su política respecto al dinero sucio de México?

—No creo que se les pueda convencer. A quien debemos convencer es a los gobiernos occidentales. Si quiere ser honesto, esto se reduce a un análisis de costo-beneficio. ¿Se benefician los Estados Unidos de ese flujo de dinero, casi 50 mil millones de dólares al año de México? En mi opinión, no.

—En cuanto al Chapo Guzmán, narcotraficante mexicano incluido en la lista de los más ricos de Forbes, con una fortuna calculada en un billón de dólares e inversiones tanto en México como en Estados Unidos, ¿en verdad es tan difícil rastrear sus cuentas?

—No sé de este caso en particular, pero sospecho que el individuo usa muchas corporaciones falsas en paraísos fiscales o en Estados Unidos. Hay, alrededor del mundo, millones de entidades comerciales de las que nadie sabe qué son. Es lamentable, pero es un hecho. Puedes abrir una cuenta en un banco en Estados Unidos y lo único que tienes que dar a conocer es el primer nivel de una entidad corporativa, pero no tienes que revelar quiénes son las personas naturales que son dueñas de esa cuenta.

—¿Qué tienen que hacer los gobiernos occidentales y el de Estados Unidos para frenar este flujo de dinero?

—Ciertamente saber con quién se está haciendo negocios. Es decir, deshacerse de las corporaciones ocultas. Y esto es muy simple, si tienes la valentía de hacerlo. Simplemente le pides a todas las instituciones financieras de Estados Unidos determinar las personas naturales que son dueñas de las cuentas en sus bancos. Lo que los bancos harían es mandar una carta a los dueños de sus cuentas y decirles que es necesario saber en seis meses quiénes son los dueños naturales de esta cuenta. De lo contrario, se congelará.

—¿Y congelar esas cuentas no causaría un caos económico?

—No creo que sería tanto dinero. La gente que no está dispuesta a revelar quién controla ese dinero, pues estarían listos para sacarlo. Sería una cifra muy pequeña. Es el primer paso para limpiar el sistema financiero internacional.

—¿Está sucio el sistema financiero

internacional?

—Creo que el sistema financiero se abre, con demasiada frecuencia, a recibir dinero sucio. No creo que estemos siendo lo suficientemente estrictos para evitarlo.

—¿Está haciendo Estados Unidos todo lo que debe?

—El gobierno de México ha pedido al gobierno de Estados Unidos que instituya un intercambio automático de información de impuestos (mecanismo que informa al gobierno de un país de las cuentas de sus ciudadanos en el extranjero). Ese mecanismo existe entre los gobiernos de Estados Unidos y Canadá desde hace muchos años. El intercambio existe entre México y Canadá desde 2008. Pero entre México y Estados Unidos no se ha hecho aún. Es inadmisible.

—¿Qué ha significado para México el lavado de dinero del narco?

—Ciertamente, el dinero del narcotráfico está minando a México. Nos lleva a violencia, nos lleva a una economía subterránea muy fuerte en el país. Es extremadamente difícil tener una economía exitosa con ese nivel de recursos ilícitos. Reducir el lavado de dinero o esos 50 mil millones de dólares que salen al año del país sería un enorme boom para la economía mexicana.