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05/03/2012 | Lavado de dinero - HSBC, transacciones monetarias ilegales con Irán

De Nuestra Redacción

HSBC Holdings probablemente se enfrentará a cargos criminales o civiles por una investigación en la expansión de sus vínculos con las transacciones de dinero presuntamente ilegal, entre ellos algunos vinculados con Irán.

 

La divulgación de un documento al regulador muestra el carácter cada vez más grave de las investigaciones sobre los negocio del banco con sede en Londres. HBSC ya es objeto de múltiples pruebas en law-enforcement estadounidense por sus vínculos con las transacciones monetarias ilegales. El banco está por primera vez bajo escrutinio por las transacciones iraníes y podría enfrentarse a una acusación de carácter penal.

La unidad estadounidense del banco HSBC dijo que las investigaciones se llevan a cabo por el Departamento de Justicia, el fiscal de distrito en Manhattan, dos agencias del Departamento del Tesoro y la Reserva Federal. Se están examinando “las transacciones históricas que involucran a Irán y otra partes sujetas a sanciones económicos de Estados Unidos”. Las instituciones financieras que hacen negocios en Estados Unidos tiene prohibido ayudar a los países o bancos sancionados.

En años recientes, el fiscal de Manhattan y el Departamento de Justicia han establecido una serie de bancos europeos que operan los sistemas de transferencia para los clientes iraníes. Los bancos ayudaron a los clientes tratando de mover indebidamente dinero mediante la eliminación, o estropeando, las referencias que podrían alertar a los sistemas bancarios estadounidenses de una transacción vinculada a Irán u otro Estado sancionado.

El mes pasado, Reuters informó que el HSBC se encontraba bajo investigación por un panel del Senado de Estados Unidos en una investigación del blanqueo de dinero. En enero, HSBC nombró a un ex funcionario del Departamento del Tesoro, Stuart Levey como su director legal. Levey se había especializado en la lucha contra la financiación del terrorismo antes de abandonar el Departamento del Tesoro el año pasado.

A principios de febrero, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó una orden ejecutiva endureciendo las sanciones contra Irán y su banco central, diciendo que el nuevo mandato para congelar activos es necesario porque los bancos iraníes están ocultando las transacciones, indicó el lunes la Casa Blanca. “He determinado que se requieren sanciones adicionales, sobre todo a la luz de las prácticas engañosas del Banco Central de Irán y de otros bancos iraníes para ocultar las transacciones de partes sancionadas”, dijo Obama en una carta al Congreso. Agregó que los nuevos poderes sobre los activos iraníes considerados en control de Estados Unidos -incluyendo las sucursales extranjeras de bancos estadounidenses- son necesarios por las “deficiencias del régimen contra el lavado de dinero iraní”, al igual que “el continuo e inaceptable riesgo para el sistema financiero internacional generado por las actividades de Irán”.

Así, el Noor Islamic Bank de Dubái cesó sus operaciones con instituciones iraníes en diciembre pasado para evitar las sanciones impuestas por Estados Unidos, informó The Wall Street Journal.

Según el periódico, la presión de Washington sobre el banco emirato surgió por las sospechas de que esta institución financiera supuestamente “bombeaba” miles de millones de dólares a Irán por la venta de petróleo. Los analistas aseguran que esta es una más de las presiones de Occidente para hacer que Irán renuncie a su programa nuclear.

A partir del 28 de junio, el mandatario estadounidense también podrá sancionar a los bancos extranjeros por sus adquisiciones de petróleo o productos derivados del petróleo de Irán. El 30 de marzo próximo EE. UU. deberá decidir si son suficientes los volúmenes de petróleo no iraní para el mercado mundial, así otros países podrán reducir significativamente sus compras de oro negro a la República Islámica.  “Estamos trabajando activamente con otros países para ayudar a reducir significativamente los suministros”, dijo la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton. La funcionaria ventiló que se han celebrado discusiones muy intensas y francas con "India, China y Turquía".

Tenemos la intención de endurecer las sanciones tan pronto como sea posible y de observar lo que está sucediendo en Irán, donde las presiones económicas parecen tener un impacto sobre quienes toman las decisiones”, indicó. EE. UU. considera incluso la posibilidad de utilizar el petróleo de sus reservas estratégicas en sus intentos de contener los precios de la gasolina. La administración del presidente Barack Obama ya ha tenido que recurrir a sus reservas estratégicas pues los precios de la gasolina han subido drásticamente debido a la tensión con Irán, además de que noviembre próximo tendrán lugar las elecciones presidenciales.

Offnews.info (Argentina)

 



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